证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-006
江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通
知于2014年1月23日以专人送达和电子邮件的方式发出，2014年1月28日上午
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召
开了本次会议，本次会议应出席会议董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名
监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：
审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投
项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司
拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000
万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超
过6个月。
具体内容详见2014年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见2014
年1月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一四年一月二十八日
