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江特电机:第七届董事会第八次会议决议公告

信息来源:mmmaaa.com  时间:2014-02-08  浏览次数:1622


证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2014-006
江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通
知于2014年1月23日以专人送达和电子邮件的方式发出,2014年1月28日上午
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召
开了本次会议,本次会议应出席会议董事7名,实际参加表决董事7名,公司3名
监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议:
审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果:7票同意, 0票反对, 0票弃权。
本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募投项目建设的资金需求、保证募投
项目正常进行的前提下,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司
拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000
万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超
过6个月。
具体内容详见2014年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见,具体内容详见2014
年1月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一四年一月二十八日

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